Новини

Власники ТОВок з Росії та ОРДЛО: СБУ підозрює, що 40 мільйонів на муніципальне житло у Вінниці вивели через фірми- “прокладки”

Всі Новини
У Вінниці з 2009 року діє програма “Муніципальне житло”. Згідно з міською програмою житло можуть отримати пільгові категорії вінничан. Переселенці, АТОвці, вчителі та медики, люди з інвалідністю сплачують тільки 30% вартості житла, на інші 70% надається пільговий кредит.

Та не все так прозоро з будівництвом вінницького муніципального житла. Крім того, що 20% квартир міська рада віддала приватній ТОВці за послуги управління, СБУ запідозрило, що 40 мільйонів під час будівництва було виведено через фірми-прокладки. З них половину суми перевели на підприємство, яка належить громадянину з Росії, а інші фірми з “обнального” списку зареєстровані на підставних осіб та осіб, зареєстрованих на окупованої території. Власник однієї з фірм фігурує у кримінальному провадженні щодо дерибану коштів під час будівництва захисної стіни на кордоні з Росією, яку в народі іронічно називають “стіна Яценюка”.

З 2014 по 2018 рік згідно з програмою “Муніципальне житло у м. Вінниці” розпочали будівництво багатоквартирних будинків на вулиці Чехова та П.Запорожця. Угоду заключили між Депаратментом капітального будівництва Вінницької міської ради та Державним підприємством Міністерства оборони України “Вінницьке інженерно-будівельне управління”. Управителем коштів визначили приватну ТОВку, якій згідно з угодою мали віддати 20% побудованого житла.

Ще у 2017 році фірму пов’язували з особами з близького оточення Володимира Гройсмана. Про це йшлось у розслідуванні журналістів 24 каналу.

Курував програму тоді заcтупник міського голови Вінниці, а нині голова Вінницької ОДА Владислав Скальський. Він розповідав журналістам 24 каналу про “прозору” схему будівництва та хвалився журналістам “20 хвилин” про особливі умови для працівників бюджетної сфери міста:

“Ми намагаємося створити ті умови, за яких працівники бюджетної сфери, молодь та люди з інших пільгових категорій, зможуть купити оселю за чесну ціну. Сподіваюсь, що цього року ми здамо другий пусковий комплекс, на вулиці Запорожця. У ньому буде 92 квартири. І будемо в подальшому розвивати програму «Муніципальне житло».

Та в житті виявилось все набагато цікавіше. Уже у 2018 році Військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження, запідозривши, що під час будівництва мільйони гривень були виведені на фірми-прокладки. Про це йдеться у судовій ухвалі Вінницького міського суду 04 грудня 2019 року. Справу для розслідування передали до СБУ У Вінницькій області.

Всього у схемах брали участь шість фірм, з яким генеральний підрядник ТОВ “Вінницьке будівельно-інженерне управління” (назва якого збігається з державним підприємством Міністерства оборони, генпідрядником) протягом 2013-2017 років уклало договорів на 40 мільйонів гривень.


Згідно з ухвалою суду для легалізації виведених фінансових ресурсів 20, 277 мільйонів передбачалось фірмі “Тандем буд груп”.

Згідно з інформацією аналітичної системи Юконтрол до середини 2016 року фірма належала Дану Валерію Юрійовичу. Його прізвище та по батькові збігається з ініціалами депутата Вінницької міської ради від “Вінницької Європейської стратегії” Дана Олександра Юрійовича. Тож, колишній співвласник може бути близьким родичем депутата від партії Володимира Гройсмана.

А у 2016 році у “Тандем Буд груп” у фірми змінився власник. Ним став громадянин Росії з Воронежа Олександр Барвиненко.


Ще 13 мільйонів згідно угод мала отримати фірма “Кубера Дхана”. Ця фірма фігурує також в іншому кримінальному провадженні за 2017 рік. Під час досудового розслідування СБУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області виявило, що невстановлені особи в грудні 2015 року створили ТОВ «Кубера Дхана» (шляхом реєстрації його на підставну особу за адресою місцезнаходження товариства: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 та надалі в грудні 2016 року придбали дане товариство шляхом перереєстрації його на підставні особи – засновники (громадян Туркменістану та Узбекистану) з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертацією безготівкових коштів у готівку,тощо. Про це йдеться в Ухвалі Вінницького міського суду від 30 березня 2017 року.

Цікаво, що і попереднє підприємство, про яке ми згадували, ТОВ “Тандем Будгруп”, теж спочатку було зареєстровано у м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50, що може свідчити про їх пов’язаність між собою.

Третя фірма зі списку, з якою заключили угоду на 4,37 мільйонів гривень – ТОВ “Реал-Гранд Буд” взагалі має кілька кримінальних проваджень. Її підозрювали у виведенні коштів у Житомирі, Києві, Одесі та Вінниці. Відповідно до даних аналітичної системи Youcontrol ця фірма фігурує більш як у сотні судових ухвал.



З 2010 по 2016 рік вона тричі змінювала свою назву. ЇЇ директор і власник Павло Шкруднєв прописаний на окупованій території ОРДЛО.



На нього також реєстрована 4-та фірма з нашого списку ТОВ “Альфа-Аверон”, яка мала виконати робіт на 1, 07 мільйонів гривень. Павла Шкрудєва пов’язують ще з однією фіктивною фірмою, через яку виводили кошти на будівництво, яке в народі називають “Стіна Яценюка”.

ТОВ “Готліб ЛТД” зареєстрована на Рустамова Руслана Натиговича, який є також її директором. Він також прописаний на окупованій території – у м. Донецьк. Згідно з інформацією Аналітичної системи Youcontrol за останні 3 роки фірма Рустамова має 155 кримінальних судових справ та зокрема фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ.

Цікаво, що після того, як УСБУ Вінницької області зібрало усі потрібні докази, Військова прокуратура Центрального регіону “передумала” і передала справу вінницькій поліції, де її, як і сотні інших справ, скоріше всього “злиють”. Адже термін досудового розслідування закінчується уже у червні цього року.